Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) остановил работу крупной оптовой сети, занимавшейся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них. Продукция распространялась по всем регионам страны через мессенджер Telegram и курьерскую доставку. В ходе оперативно-следственных мероприятий выявлено пять складов с контрафактным товаром.
В результате обысков изъято более 490 тысяч вейпов. По оценкам следствия, доход от их реализации мог превысить шесть млрд тенге.
Кроме того, установлено, что подозреваемые использовали схему отмывания денег через так называемых «дропперов» — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их происхождения. Часть незаконного дохода организаторы направили на сделки по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге. По решению суда арестована автомашина, с помощью которой доставлялась запрещенная продукция.
Организаторы нелегального бизнеса объявлены в розыск, в отношении их избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
