Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астана пресек деятельность группы, организовавшей незаконное оформление индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам без их фактического присутствия в Казахстане.
По данным следствия, в 2024–2025 годах действовала схема дистанционного получения ИИН с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов.
Согласно законодательству Казахстана, иностранцы могут получить ИИН только при личном обращении и обязательном прохождении биометрической идентификации. Однако участники схемы обходили эти требования.
Для поиска клиентов использовались социальные сети, через которые привлекались иностранные граждане, желающие оформить ИИН удаленно. В преступную деятельность были вовлечены сотрудники столичного филиала государственной корпорации «Правительство для граждан». По версии следствия, они вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и оформляли фиктивные заявки на получение ИИН.
Оплата за незаконные услуги осуществлялась через посредников с использованием банковских переводов. Полученные средства распределялись между участниками схемы.
В настоящее время уголовное дело завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули, что работа по выявлению коррупционных схем и незаконного использования государственных информационных систем будет продолжена.