В Казахстане состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Совещание прошло под председательством помощника Президента Е.Н. Жиенбаева.
В ходе встречи были рассмотрены меры по укреплению национальной системы финансового мониторинга и повышению эффективности взаимодействия государственных органов. Участники обсудили ключевые направления развития антиотмывочной системы и согласовали дальнейшие шаги.
По итогам заседания утвержден План мероприятий, направленный на внедрение международных стандартов FATF и повышение результативности работы профильных ведомств по 11 ключевым показателям эффективности.
Особое внимание уделено вопросам прозрачности финансовых операций. Также одобрены дополнительные меры по противодействию фиктивным компаниям и неконтролируемым сборам средств, которые могут использоваться в противоправных целях.
Отдельным блоком рассмотрены вопросы совершенствования практики расследования дел, связанных с легализацией доходов, а также применения механизмов расширенной конфискации и возврата активов.
В Администрации Президента отметили, что реализация утвержденного плана будет находиться на постоянном контроле.
Межведомственная рабочая группа была создана в январе текущего года по поручению Главы государства. Ее основная задача — координация действий государственных органов для повышения эффективности борьбы с незаконными финансовыми потоками и устранения существующих рисков.