Дело по факту организации финансовой пирамиды с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем было расследовано Департаментом агентства финмониторинга по Актюбинской области.
Установлено, что гражданка Жумагазина в период с января 2019 года по июнь 2022 года в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг.
В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая.
Жумагазина Г. приговорена к 5 годам лишения свободы. С учётом имеющегося несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет.
Имущество, добытое преступным путем от вкладов всех привлеченных ею граждан на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства.
