Столичный департамент агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявил и пресек противоправную схему незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров иностранным гражданам.
По данным АФМ, участники схемы использовали коррупционные механизмы и информационные системы государственных органов. Сама схема работала в Астане и была связана с дистанционным получением ИИН иностранцами.
По закону иностранные граждане могут получить ИИН только при личном присутствии на территории Казахстана. Обязательное условие – биометрическая идентификация. То есть схема «получите ИИН, не приезжая в страну» в нормальном правовом мире не должна была существовать.
По информации агентства, в 2024-2025 годах организовали преступную схему по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей. Для поиска клиентов участники использовали канал в социальных сетях. Через него привлекали иностранных граждан, которые хотели получить ИИН дистанционно.
В схему, как сообщает АФМ, вовлекли сотрудников филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана. Они вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и формировали фиктивные заявки на получение ИИН. Деньги участники получали через посредников. Вознаграждение передавали банковскими переводами, после чего его распределяли между участниками схемы.
Уголовное дело направили в суд. В агентстве добавили, что иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.