В Казахстане создадут специальный реестр физических и юридических лиц, связанных с противоправной деятельностью в сфере экономических правонарушений. Соответствующий приказ Агентства по финансовому мониторингу РК вступает в силу с 19 мая 2026 года.
Как отмечается в документе, реестр будет использоваться для профилактики экономических преступлений, а также информирования общества и бизнеса о возможных рисках и угрозах в сфере экономической безопасности.
Включать в реестр будут лиц, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.
Для физических лиц в базе будут указываться:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- статья Уголовного кодекса;
- наименование органа, проводившего досудебное расследование.
Для юридических лиц в реестр внесут:
- наименование организации;
- БИН компании.
Публиковать сведения планируется на официальном сайте службы экономических расследований.
В АФМ отмечают, что создание такого реестра направлено на повышение прозрачности, предупреждение экономических преступлений и усиление защиты предпринимательской среды.