Судом № 2 г. Усть-Каменогорска в заочном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении владельца «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО» Анатолия Балушкина и гендиректора «АЗИЯ АВТО» Ерика Сагымбаева, которых судили за мошенничество в особо крупном размере и уклонение от налогов.
Судом установлено, что группа компаний подсудимых получила в 2013–2020 годах кредиты на 66 миллиардов тенге, которые в последующем похитили.
Так, в 2019–2020 годах созданы ТОО для вывода активов, в результате этих действий имущество перешло в собственность подконтрольных структур. Также в 2020 года для сокрытия недостачи в 3,9 млрд тенге оформлены премии работникам, которые не были выплачены сотрудникам.
В 2010–2020 годах группа компаний пользовалась налоговыми льготами, однако, обязательства по запуску завода не исполнила. В 2017 году срок налоговых льгот истек, компания добилась их продления фиктивными документами. Решениями судов соглашения по предоставлению государственных преференций признано недействительным, ущерб государству составил 173 млрд тенге.
Вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, подтвердившими сумму ущерба, отчетами.
Суд, установив виновность подсудимых, назначил Анатолию Балушкину наказание 9 лет лишения свободы, а Ерику Сагымбаеву — 8,5 года. Дополнительно им назначено наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Сумма ущерба ранее была взыскана в гражданском порядке.