Агентство по финансовому мониторингу при содействии Интерпола вернуло из Республики Корея в Казахстан Улана Байболова, ранее объявленного в международный розыск.
По данным следствия, Байболов являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
По версии следствия, участники группы приобретали и перерегистрировали предприятия на номинальных руководителей, проводили через их банковские счета финансовые операции, вносили в налоговую отчетность заведомо искаженные сведения, а затем обналичивали денежные средства.
Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО «Сфера». Байболов в 2014 году был назначен его заместителем директора.
Как сообщает АФМ, в результате с расчетных счетов ТОО участники группы обналичили более 2,5 млрд тенге. Сумма доначисленных налогов составила свыше миллиарда тенге.
Суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
При этом Байболов считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.