Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск гражданина Узбекистана Хикматова Махмуда Умидовича, 2000 года рождения, известного в социальных сетях под псевдонимом «Маха.dxb». Суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
По данным АФМ, Хикматов подозревается в продвижении незаконных интернет-казино, среди которых «SultanGames», «PINCO», «Nomadcasino», «Pin-Up» и «Vavada».
Следствие считает, что на территории Казахстана действовала устойчивая схема, связанная с предоставлением доступа к незаконным интернет-казино, приемом и выплатой денежных средств через эквайринг, мобильную коммерцию и криптовалюту, а также распространением рекламы для привлечения игроков.
Как утверждает ведомство, организаторы привлекли Хикматова для поиска инфлюенсеров, работающих в Казахстане, и размещения рекламного контента. Он запрашивал у блогеров статистику их социальных сетей, включая данные об аудитории, географию подписчиков и охваты, после чего определялась стоимость рекламных услуг.
По данным АФМ, всего Хикматов привлек более 35 блогеров, в том числе блогера Қамзу Қ.
Ранее, 6 августа, Қамза Қ. был экстрадирован в Казахстан из Вьетнама. По версии следствия, он размещал реферальные ссылки на интернет-казино и получал вознаграждение за переходы пользователей, тем самым вовлекая граждан Казахстана в запрещенную игорную деятельность.
АФМ просит граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить ее в ведомство по телефону дежурной части +7 7172 70 84 78. В сообщении ведомство гарантирует анонимность и вознаграждение за информацию.