В Туркестанской области пресечена мошенническая схема, участники которой представлялись сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу и требовали деньги у руководителя медицинской организации.
По данным АФМ, злоумышленники ссылались на якобы выявленные нарушения в деятельности медучреждения и угрожали уголовным преследованием. За 15 млн тенге они обещали не привлекать руководителя к ответственности.
Руководитель передал мошенникам пять млн тенге, после чего они потребовали передать оставшиеся 10 млн тенге.
8 августа двое подозреваемых были задержаны с поличным сотрудниками ДЭР по Туркестанской области совместно с ДСБ Агентства. Суд санкционировал в отношении них меру пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
В АФМ предупреждают, что требования денег под угрозой привлечения к ответственности либо обещания избежать наказания являются противоправными. О подобных случаях необходимо сообщать в Call-центр Агентства по финансовому мониторингу по номеру 1458.
В ведомстве также подчеркнули, что вызов граждан в органы финансового мониторинга осуществляется исключительно в рамках досудебных расследований и на основании официальных повесток, оформленных и направленных в установленном законодательством порядке.