Агентство по финансовому мониторингу Казахстана заявило, что не обнаружило финансовых связей между осужденной Перизат Кайрат и родственниками, которым, по данным анонимного Telegram-канала, принадлежат несколько квартир в Дубае. В ведомстве также отметили, что недвижимость приобрели в 2011–2019 годах, до создания фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030».
В ответе на запросы СМИ АФМ сообщило, что ранее проверяло версию о возможном приобретении этих активов за счет преступных доходов Перизат Кайрат. Однако подтверждения она не получила.
В ходе расследования следствие проанализировало финансовые операции и восстановило схему легализации похищенных средств. По данным агентства, деньги, собранные в виде пожертвований, Кайрат тратила на автомобили, квартиры, их ремонт и мебель, брендовые вещи и украшения, перелеты бизнес-классом, проживание в дорогих отелях, рестораны и развлекательные заведения.
При этом следователи не выявили взаиморасчетов с семьей, о которой говорится в публикациях. В АФМ также сообщили, что супруги занимаются покупкой и перепродажей недвижимости более 20 лет и вели предпринимательскую деятельность отдельно от Перизат Кайрат и ее матери.
Ведомство напомнило, что, согласно статье 161 Уголовно-процессуального кодекса, арест и конфискация имущества допускаются при наличии доказательств его преступного происхождения. Само по себе родство с подозреваемым или осужденным не является законным основанием для уголовного преследования или изъятия активов.