Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность группы лиц, которая, по данным следствия, занималась поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств.
В Семее установлены и допрошены шесть студентов местного университета. Следствие установило, что принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств. Затем деньги дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать средства.
Только на счет одного из студентов поступило более 16 млн тенге от 25 человек.
По данным АФМ, отправители денежных средств являются потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве. Они проживают в 11 регионах страны, включая области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также в Алматы и Шымкенте.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.