В Агентстве по финансовому мониторингу состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ.
Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, цифровизация процессов национальной оценки рисков и методы выявления противоправного использования виртуальных активов, а также вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.0
С коллегами из ОАЭ достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).