В последнее время участились факты использования ИП (индивидуальные предпринимательства) и ТОО (товарищества с ограниченной ответственностью) в противоправных целях.
К примеру: злоумышленники под различными предлогами в сети Интернет находят лиц, ищущих легкого заработка. Они требуют зарегистрировать в органах Государственного дохода организацию, имитирующую предпринимательскую деятельность (ИП, ТОО), а также открыть лицевой счет в банках второго уровня. После прохождения указанных процедур, злоумышленники просят передать управление банковскими счетами в их руки.
В процессе совершения правонарушения, мошенниками создаются фейковые интернет-магазины, где якобы реализуют различные товары и услуги представляясь владельцами ИП либо ТОО. После чего договариваются о сделке и выставляют удаленные счета на оплату, что не вызывает каких-либо сомнений у пострадавших при переводе денежных средств.
В связи с упрощенной процедурой регистрации ИП, ТОО и банковских счетов на коммерческие организации данное направление вызывает особую заинтересованность у злоумышленников, в процессе совершения уголовного правонарушения.
Учитывая, что передача ИП, ТОО и банковских счетов в управление посторонним лицам, набирает массовый характер, в результате чего наносятся крупные материальные ущербы гражданам, в ДГД ВКО предупредили об ответственности предусмотренной ст.190 (мошенничество) УК РК, ст.28 (виды соучастников уголовного правонарушения) УК РК в случае оказания содействия правонарушителям.