Департамент агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы завершил расследование в отношении директора ТОО «Bal halal». Компанию подозревают в хищении государственных средств, выделенных на коммерциализацию научных разработок.
В 2023-2024 годах ТОО «Bal halal» получило от АО «Фонд науки» 1,15 млрд тенге на реализацию четырех проектов. Они предусматривали производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и муки, обогащенной микронутриентами.
Деньги предназначались для закупки оборудования и сырья, подготовки производственных помещений, монтажных и ремонтных работ. Однако следственные эксперименты показали, что приобретенное оборудование не позволяет выпускать продукцию, заявленную в проектах.
По данным АФМ, для вывода денег использовали ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и услуг на счета этой компании перечислили 736,4 млн тенге. В схеме также участвовали ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и ИП «Sisters Brand KZ».
При этом контроль за реализацией проектов, как установило следствие, проводили формально. Акты мониторинга составляли без выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы готовили сотрудники Bal halal, после чего их подписывали члены мониторинговых групп.
Следствие также установило, что после обналичивания средств подозреваемая внесла 88,5 млн тенге на счета компании, выдав их за собственные деньги, направленные на софинансирование проектов.
Общий ущерб оценили в 945 млн тенге. Подозреваемую поместили под стражу.
С санкции суда на ее имущество стоимостью 830 млн тенге наложили арест. В перечень вошли пять земельных участков, четыре автомобиля, квартира в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.