Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении группы, которую подозревают в пособничестве незаконной организации деятельности интернет-казино. Уголовное дело направлено в суд.
По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний проводили операции в интересах зарубежных интернет-казино. В нее входили сотни терминалов в различных банках. Среди площадок, в интересах которых проводились платежи, следствие называет Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Общий объем операций составил 191 млрд тенге, расчетное комиссионное вознаграждение — 286 млн тенге.
Чтобы скрыть назначение платежей, использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывали интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг. Затем деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.
Предполагаемого организатора поместили под стражу. По санкции суда арестованы четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.