Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up. По данным следствия, объем финансовых операций через созданную ими инфраструктуру превысил 106 млрд тенге.
В розыск объявлены гражданин России Дмитрий Пунин, 1985 года рождения, и гражданка Украины Марина Ильина, 1989 года рождения. В качестве меры пресечения для обоих избрано содержание под стражей.
По версии следствия, для организации незаконного бизнеса подозреваемые создали разветвленную международную инфраструктуру. Она включала подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.
Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом, как утверждают в агентстве, легальный букмекерский бизнес использовали для прикрытия работы интернет-казино.
Для проведения денежных операций приобретали платежные организации, привлекали номинальных руководителей и создавали сеть банковских терминалов. Их подключение и работу, по данным АФМ, обеспечивали при содействии представителей финансового сектора.
В результате сформировали сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях. Четырнадцать из них использовали для приема денежных средств.
Общий объем финансовых операций превысил 106 млрд тенге.
Агентство по финансовому мониторингу просит сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемых по телефону дежурной части: +7 (7172) 70-84-78. Также работает call-центр 1458.