В Актобе пресекли деятельность группы, которая, по данным следствия, принимала платежи и переводила деньги в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков. Общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что эквивалентно более 400 миллионов тенге.
О пресечении деятельности группы сообщил департамент АФМ по Актюбинской области. По данным следствия, житель Актобе создал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к её работе семерых сообщников. Обменник работал как круглосуточная «касса» наркомагазина – участники распределили обязанности и обрабатывали платежи в дневные и ночные смены.
АФМ описали, как проходила оплата – операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами.
Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Деньги принимали на 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц – дропперов.
Затем полученные средства конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
Организатор схемы помещён под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.