Комитет национальной безопасности Казахстана пресек деятельность организованной группы, которая незаконно вывозила нефтепродукты за рубеж под видом печного топлива. По данным следствия, с 2019 по 2023 год только через одну компанию за границу отправили более 160 тысяч тонн продукции на сумму около 45 млрд тенге.
По версии следствия, организатор схемы, предприниматель из Мангистауской области, заключал договоры с компаниями-недропользователями на закупку сырой нефти. Затем сырье перерабатывали на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining, оформляя фиктивные паспорта качества.
Готовую продукцию выдавали за печное топливо и вывозили танкерами через Актауский морской порт. В период с 2019 по 2023 год более 160 тысяч тонн нефтепродуктов таким способом экспортировали через ТОО Batys Nefte Trade.
В рамках расследования в текущем году конфисковали активы фигурантов уголовного дела, мини-НПЗ, танкер и другое имущество. В доход государства взыскали более 2 млрд тенге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов.
Ранее приговором Актауского городского суда пятеро участников организованной группы, в том числе руководители мини-НПЗ и компании-трейдера, получили по восемь лет лишения свободы. Их осудили по части 3 статьи 234 и части 2 статьи 262 Уголовного кодекса Казахстана.
Предполагаемый организатор схемы находится в международном розыске, сообщили в КНБ.