Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресек незаконную деятельность сети ломбардов «Альби». По данным следствия, компания продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий после утраты права заниматься ломбардной деятельностью.
Ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. После этого компания сменила название на ТОО «Альби-КМ», но фактически продолжила работу в Алматинской и Туркестанской областях.
Ломбарды располагались преимущественно рядом с рынками и торговыми домами. Клиентов привлекали рекламой, обещавшей высокую оценку залога и отсутствие влияния займа на кредитную историю.
По данным АФМ, займы выдавали под 2% в день. Это более чем в шесть раз превышает установленный законом предельный размер ставки в 0,3%. Договоры оформляли с помощью залоговых билетов с печатями прежней компании, а расчеты проводили наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Доход от незаконной деятельности, по данным ведомства, превысил 146 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда на ее имущество наложили арест. В перечень вошли 21 квартира, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиница.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.