Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники совершают звонки гражданам, представляясь сотрудниками ведомства. Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что денежные средства граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан. Для убедительности мошенники направляют фотографии поддельных удостоверений и иных документов с логотипами АФМ. Находясь под их влиянием, граждане переводят свои сбережения на счета злоумышленников.
Наряду с этим, участились случаи создания фейковых страниц в социальных сетях от имени Агентства по финансовому мониторингу. Неустановленные лица предлагают гражданам быстрый возврат денежных средств, вложенных в мошеннические проекты. Открыв страницу, предлагается внести личные данные в т.ч. номер телефона, а также сумму потерянных средств. Затем перезванивают агенты с разных номеров в т.ч. зарубежных, представляясь сотрудниками АФМ и выманивают сведения по банковским счетам.
Агентство по финансовому мониторингу не производит обзвон физических лиц, как по телефонной связи, так и посредством мессенджеров.