Органы государственных доходов смогут задерживать наличные денежные средства на таможенной границе ЕАЭС не только по информации правоохранительных органов и агентства по финансовому мониторингу, но и на основании сведений органов национальной безопасности.
Речь идет о случаях, когда есть информация о возможной причастности денежных средств к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма или распространению оружия массового уничтожения.
Изменился и порядок передачи задержанных средств. Их смогут передавать правоохранительным органам, органам национальной безопасности, а также уполномоченному органу по финансовому мониторингу, который предоставил соответствующую информацию.
Передача проводится на основании запроса, в присутствии лица, ответственного за хранение денежных средств, и оформляется актом в двух экземплярах.