Министерство туризма и спорта Казахстана разработало поправки, предусматривающие ответственность руководителей и ответственных сотрудников игорного бизнеса за нарушения требований финансового мониторинга.
Изменения предлагают внести в правила внутреннего контроля, направленные на противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Новые требования коснутся организаторов игорного бизнеса и лотерей.
Проект предусматривает ответственность руководящих работников и сотрудников, назначенных ответственными за финансовый мониторинг, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных профильным законом.