Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о создании финансовой пирамиды R.O.I., которая работала под видом потребительского кооператива. Потерпевшими признаны 275 человек, общий ущерб составил 217 млн тенге.
По данным АФМ, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого с ними заключали договоры паенакопления и принимали денежные взносы.
При этом деньги новых участников направляли на выплаты ранее вступившим пайщикам, а не на реальную предпринимательскую деятельность, которая могла бы обеспечить обязательства перед всеми вкладчиками.
Следствие установило, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе индивидуального предпринимателя «Кәусар». Переводы оформляли как оплату консультационных услуг.
После начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали еще шесть потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek. По версии следствия, они находились под контролем руководителя R.O.I. и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.
Организатора заключили под стражу на два месяца. По санкции суда арест наложили на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.
Расследование продолжается. Иные сведения не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.