Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресек деятельность группы лиц, подозреваемых в выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт».
По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2023 года участники схемы оформляли бухгалтерские документы о якобы поставке запасных частей для тяжелой техники, не намереваясь фактически исполнять обязательства по сделкам.
Следствие считает, что фиктивные документы использовались контрагентами для незаконного уклонения от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог и НДС.
В АФМ сообщили, что в противоправную схему была вовлечена сотрудница Управления государственных доходов, которая, по версии следствия, содействовала оформлению документов для прохождения налогового контроля.
Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил 91 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. Под арест попали три квартиры и автомобиль.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в интересах следствия не разглашается.