Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest».ю сообщает Агентство по финмониторингу.
Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. При этом «Sax Invest» не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:
- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
За период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше тысячи человек, которые вложили более 1 млрд тенге.
При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин Казахстана, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области. Организатор финпирамиды «Sax Invest», филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск. В Астане задержана директор компании «Sax Invest».