Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, организовавшей масштабный незаконный вывоз бензина АИ-92 в Кыргызстан.
По данным следствия, в состав группы входили девять человек. Для реализации схемы они зарегистрировали 12 юридических лиц, через которые осуществлялись закупка, оформление документов и экспорт нефтепродуктов.
Для легализации происхождения топлива использовались мини-нефтеперерабатывающие заводы ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Формально предприятия занимались компаундированием — смешиванием бензина с растворителями и легкими дистиллятами. Однако фактически переработка не проводилась: топливо просто перегружалось в железнодорожные цистерны.
После этого оформлялись фиктивные документы, согласно которым бензин декларировался как нефтехимическая продукция — смеси углеводородов или растворители. Под этим видом топливо вывозилось за пределы страны, в том числе в периоды дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке.
По версии следствия, общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн, а теневой оборот преступной схемы составил более 37,2 млрд тенге.
Во время очередной попытки вывоза топлива на станции Турксиб правоохранители задержали восемь железнодорожных цистерн с нелегальным бензином общим объемом около 500 тонн. Стоимость изъятого топлива оценивается в 138 млн тенге. Решением суда бензин конфискован в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.