Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, подозреваемых в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём.
По версии следствия, супруги с аудиторией более 15 миллионов подписчиков в Instagram использовали доверие своей публики для заработка на схеме, замаскированной под онлайн-курсы. Формально подписчикам предлагалось «обучение», но на деле главным стимулом для покупки было участие в розыгрышах дорогостоящих призов — от денежных сумм до автомобилей.
Как установили следователи, сами видеоматериалы образовательной ценности не представляли: значительная их часть была заимствована из открытых источников, включая YouTube. Курсы, по сути, служили лишь прикрытием нелицензированной лотереи.
Отдельный интерес вызвал так называемый «барабан удачи». Его параметры, по данным следствия, изменялись таким образом, что вероятность выигрыша пяти тысяч тенге искусственно завышалась, тогда как шансы получить более ценные призы стремились к символическим. Иллюзия выигрыша — пожалуйста, реальные призы — по остаточному принципу.
Особо отмечен эпизод с якобы 11-м автомобилем, который, по заявлениям блогеров, должен был достаться участнику, сделавшему наибольшее количество репостов. Эта история активно использовалась для увеличения охватов, однако в реальности победитель так и не был определён, а автомобиль — никому не передан.
В результате, по данным следствия, на счета подконтрольного ТОО «Zhana Business» от граждан поступило 247,5 млн тенге, из которых 60 млн тенге были размещены на депозитах.
С санкции суда наложен арест на 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также на 17 iPhone. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению.