Департаментом АФМ по Костанайской области ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети. Подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в телеграм-канале «Thс Seller» по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой.
В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и пять банковских карт.
Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше двух тысяч клиентов, проведено более пяти тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более ста миллионов тенге.
С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение.
Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели две автомашины и мотоцикл, оформив их на доверенных лиц. С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.