В ВКО за последний год специалисты департамента экономических расследований выявили и пресекли четыре случая мошенничества, связанных с финансовыми пирамидами. По двум окоченным делам жертвами обмана стали более 250 человек, а общий ущерб превысил 400 млн тенге. Об этом сообщил руководитель ведомства Айдын Молдабеков .
Примеры разоблаченных компаний, таких как «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus», показывают, что мошенники используют популярные темы инвестиций — фармацевтика и возобновляемая энергетика. Эти организации привлекали средства под видом «гарантированных» доходов, что особенно воздействовало на социально уязвимые слои населения.
Департамент экономических расследований выделяет основные признаки финансовых пирамид:
• Обещания высокой прибыли без рисков;
• Привлечение новых участников для получения выплат;
• Активная реклама в интернете;
• Отсутствие регистрации компании в Казахстане или недавняя регистрация;
• Прием вложений наличными или через неофициальные платежные системы.
Для проверки компании создан телеграм-бот «Baiqa, piramida!», где можно ввести БИН компании или ссылку на сайт и узнать о рисках.