В Алматы вынесли приговор 17 фигурантам дела финансовой пирамиды «Asar Baspana». По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), участники схемы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли средства около 90 тысяч граждан на общую сумму 25 млрд тенге, обещая ежемесячную доходность до 30%.
Вкладчиков убеждали, что деньги работают в реальном бизнесе: компания производит строительные материалы, а также располагает швейным цехом и заводом бытовой и медицинской техники. Следствие установило, что продукцию закупали у сторонних поставщиков и маркировали логотипом «Asar Baspana». Собственное производство оказалось чужим товаром под своим логотипом.
Когда доверие граждан к пирамиде стало снижаться, организаторы объявили о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Эти сведения тоже оказались ложными. Автомашины покупали на деньги вкладчиков, а оформляли на родственников. Обещания – вкладчикам, машины по документам – родственникам.
Суд назначил Туганбаеву Н.М. 8 лет лишения свободы. Трое организаторов получили по 7 лет лишения свободы каждый. Ещё 13 региональных руководителей приговорили к 5 годам лишения свободы условно.
Арестованные активы на общую сумму 5,6 млрд тенге направят на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.