В Шымкенте пресекли работу двух незаконных онлайн-казино «Bingo-37» и «Lotoboom», общий оборот которых составил 3,1 млрд тенге. Суд приговорил двоих организаторов к 4 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Расследование завершил Департамент АФМ по Шымкенту. По данным ведомства, потенциальным игрокам через WhatsApp отправляли предложения участвовать в азартных играх. Тем, кто откликался, создавали аккаунт, передавали логин, пароль и реквизиты счетов для перевода денег.
Деньги от игроков принимали на банковские счета, открытые на имена 14 дропперов. Эти же счета использовали для выплаты выигрышей.
На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн тенге. Среди покупок – автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, а также два земельных участка.
Указанное имущество конфисковано в доход государства. Приговор ещё не вступил в законную силу.