Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек деятельность группы дроповодов, которая обеспечивала прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada».
По данным следствия, в январе 2026 года организаторы договорились с представителями интернет-казино о проведении таких операций на территории Казахстана. Один из участников координировал работу группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, получением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.
Операторы работали посменно в круглосуточном режиме в арендованном офисе в Караганде. Всего в схеме использовали 23 дроп-счета, через которые провели операции на сумму свыше 415 млн тенге.
В отношении двух подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда на их имущество наложен арест. В перечень вошли частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.