Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области завершил расследование дела о незаконном ввозе зерна в Казахстан и его последующем экспорте в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения.
По данным следствия, через территорию Казахстана вывезли около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки направлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Для реализации схемы, как установило следствие, заранее регистрировали коммерческие компании на номинальных руководителей. Затем между ними и казахстанскими крестьянскими хозяйствами заключали фиктивные договоры на приобретение зерна. Это позволяло оформлять импортную продукцию как казахстанскую и перевозить ее по льготному тарифу.
В материалах дела фигурируют ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan».
Из-за неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинен ущерб более чем на 1 млрд тенге. Общий ущерб интересам государства, по данным следствия, составил 1,2 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемые, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, переводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций и инициировали процедуры банкротства.
По делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
В соответствии со статьей 201 УПК РК другие сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.