В Астане суд вынес приговор четырем сотрудникам ТОО «International Invest Company IIC», признанным виновными в мошенничестве при продаже недвижимости в жилом комплексе «Qyran». Им назначили от 8 до 9 лет лишения свободы.
Как установил столичный департамент АФМ, вместо договоров купли-продажи осужденные заключали с покупателями договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры. Эти документы не подлежали государственной регистрации и не давали покупателям права собственности на недвижимость.
В офисе продаж потенциальным клиентам демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, которые должны были подтверждать право компании на продаваемые объекты. Квартиры, нежилые помещения и парковочные места предлагали по цене ниже рыночной, заверяя покупателей в законности сделок.
Деньги потерпевшие передавали наличными либо переводили на личные счета участников схемы. При этом полученные средства не отражались в бухгалтерских и банковских документах компании.
Следствие также установило вторую схему, в рамках которой осужденные похищали деньги самой компании-застройщика. Действуя от имени ТОО «International Invest Company IIC», они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали право собственности на объекты, однако деньги от их реализации в кассу компании не поступали.
Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму более 2,2 млрд тенге. В пользу ТОО «International Invest Company» постановлено взыскать еще 3,9 млрд тенге.
Потерпевшим передали 78 объектов недвижимости общей стоимостью 1,3 млрд тенге. Еще 73 объекта передали добросовестным покупателям.
Приговор пока не вступил в законную силу.