Столичный департамент АФМ завершил расследование по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting. Подозреваемую задержали в Грузии и экстрадировали в Казахстан.
По данным следствия, в 2020 году женщина привлекала деньги граждан под видом участия в инвестиционных программах. Вкладчикам обещали высокую доходность, однако компания не имела соответствующей лицензии и фактически не проводила никаких инвестиционных операций.
Деньги принимали наличными, бухгалтерские документы при этом не оформляли. Чтобы схема выглядела солиднее, вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе. Там отображалась фиктивная «доходность». Цифры на экране росли, реальные инвестиции – нет.
Полученные средства перераспределяли по классическому принципу финансовой пирамиды. Выплаты ранее привлечённым участникам делали за счёт денег новых вкладчиков.
Для расширения клиентской базы организаторы проводили презентации и агитационные мероприятия. Также они использовали поездки в ОАЭ и Турцию.
В АФМ сообщили, что благодаря своевременно принятым мерам финансовую пирамиду удалось пресечь на начальной стадии реализации.
В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск. Суд заочно санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.
В январе 2026 года женщину задержали в Грузии, после чего экстрадировали в Казахстан. С санкции суда на её земельный участок наложили арест.
Уголовное дело направили в суд. Другую информацию не разглашают в соответствии со статьёй 201 УПК.