Дропперы продолжают оставаться одним из ключевых звеньев схем интернет-мошенничества, помогая злоумышленникам выводить и легализовывать похищенные средства. По данным правоохранительных органов, только за последние пять месяцев через их счета было обналичено около 400 миллионов тенге, похищенных у граждан.
С момента введения уголовной ответственности за дропперство, действующей с 16 сентября 2025 года, в Казахстане зарегистрировано более 700 уголовных дел по статье 232-1 Уголовного кодекса.
За незаконную передачу банковских счетов, платежных карт или проведение денежных переводов в интересах третьих лиц законодательством предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
За это время к ответственности привлечены 216 человек, из которых 202 уже осуждены судами.
Одно из таких дел рассмотрели в Западно-Казахстанской области, где семь студентов колледжа в возрасте 19 лет получили по три года ограничения свободы за открытие банковских счетов и передачу доступа к ним мошенникам. Через эти счета злоумышленники обналичили более 4 миллионов тенге, похищенных у граждан, в том числе у пенсионеров.
Осужденные обязаны соблюдать установленные судом ограничения, находиться под контролем службы пробации и выполнять обязательные работы. В случае нарушения этих требований наказание может быть заменено на лишение свободы.
Помимо уголовной ответственности, дропперам грозят блокировка банковских счетов, ограничения на финансовые операции и другие меры воздействия.
В прокуратуре также предупреждают о рисках торговли цифровыми активами через нелицензированные криптобиржи, действующие вне регулирования Международного финансового центра «Астана». По данным ведомства, подобные площадки нередко используются для отмывания преступных доходов.
Гражданам, которые ранее передавали свои банковские счета или карты третьим лицам, рекомендуют незамедлительно обратиться в банк либо самостоятельно заблокировать доступ через мобильное приложение.
При этом законодательство предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для лиц, которые добровольно сообщили правоохранительным органам о своем участии в противоправной схеме и оказали содействие в раскрытии преступления.