Министерство финансов Казахстана совместно с десятью банками второго уровня провело анализ мобильных переводов физических лиц. В результате проверки под мониторинг попали более 115 тысяч человек, через счета которых прошло свыше 1 трлн тенге.
Как сообщил министр финансов, наибольшая часть операций пришлась на переводы между физическими лицами. По итогам анализа около 67 тысяч граждан получили переводы на общую сумму порядка 670 млрд тенге.
Отдельное внимание было уделено операциям с участием иностранных граждан. В ходе проверки выявлено 7 800 получателей-нерезидентов, в отношении которых усилен контроль.
Кроме того, около 200 млрд тенге пришлось на переводы, связанные с деятельностью индивидуальных предпринимателей.
Для уточнения характера поступлений всем получателям направлены уведомления с просьбой предоставить пояснения. В министерстве отметили, что среди них значительную часть составляют курьеры, водители такси и другие граждане, получающие регулярные выплаты за оказанные услуги.
Мониторинг мобильных переводов проводится в рамках работы по повышению прозрачности финансовых операций и выявлению случаев ведения предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации и уплаты налогов.