Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды «CVK». Сейчас территориальные департаменты агентства проводят расследование в 14 регионах страны.
По данным АФМ, проект представляли как маркетплейс. Участникам предлагали покупать инвестиционные «магазины» разных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговли пользователям показывали якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров. За это участникам начисляли виртуальные проценты.
Основной упор организаторы сделали на реферальную систему. Участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тысячи вкладчиков.
Для продвижения проекта проводили закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Эти акции активно освещали в социальных сетях и использовали для формирования доверия у населения.
По данным агентства, вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Оперативными мерами АФМ обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тысяч USDT.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В агентстве также обратились к возможным пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды «CVK». Им рекомендуют обращаться в территориальные департаменты агентства по финансовому мониторингу по месту проживания.