Агентство по финансовому мониторингу Казахстана продолжает работу по противодействию легализации преступных доходов, в том числе связанных с наркобизнесом и интернет-мошенничеством.
Ранее сообщалось о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — RAKS Exchange, который использовался для обналичивания средств и отмывания доходов через цифровые активы.
По данным АФМ, через платформу проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот сервиса превысил 224 млн долларов США.
В ходе масштабного расследования, проведенного по принципу Follow the Money, специалисты проанализировали свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам работы были заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT. На текущий момент обеспечена конфискация части средств — 3,2 млн USDT. Их преступное происхождение доказано, средства зачислены на специальный счет ведомства.
В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан: сорваны поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта и прекращена деятельность ряда наркомагазинов.