В Алматы завершены расследования по делам о создании и управлении финансовыми пирамидами «Boxy Wealth» и «NBC TV». Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По данным следствия, в случае с «Boxy Wealth» подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением проекта в Алматы. Сначала участникам предлагали товары народного потребления, после чего вовлекали в инвестиционную платформу с обещанной доходностью от 5 до 10% в день.
Для участия требовалось приобрести пакет и выполнять задания — например, просматривать рекламные материалы. Дополнительно действовала реферальная система с бонусами за привлечение новых вкладчиков. Деньги принимались через счета подставных лиц, после чего переводились в криптовалюту.
Чтобы создать видимость законной деятельности, организаторы зарегистрировали компанию, открыли офис и активно рекламировали проект. В результате 78 человек вложили более 110 млн тенге.
Подозреваемая арестована, на её имущество, включая земельный участок в Алматы, наложен арест. Дело направлено в суд.
По аналогичной схеме работал и проект «NBC TV». Участникам предлагали инвестировать деньги под видом заработка на просмотре видеороликов. Стоимость пакетов составляла от 11 тысяч до 160 тысяч тенге, при этом обещанная доходность достигала 5–10% в день.
Вкладчиков привлекали через сайты и мессенджеры, в том числе через тематические чаты с участием более 200 человек. Для повышения доверия распространялись фиктивные документы, демонстрировались «доходы» и привлекались блогеры.
Средства также переводились через счета физических лиц и конвертировались в криптовалюту. Суд санкционировал арест криптоактивов на сумму более 1 млн USDT, что эквивалентно примерно 528,5 млн тенге.
В отношении подозреваемой по этому делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело также передано в суд.
В Агентстве по финансовому мониторингу напоминают, что перед вложением средств необходимо проверять легальность проектов и критически оценивать обещания высокой доходности.