В Костанайской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ТОО «Bolashak Construction Company KZ», обвиняемого в мошенничестве при привлечении средств дольщиков.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый привлекал деньги граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Семья», не имея необходимых разрешительных документов.
С потенциальными покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений. Для создания видимости законности проекта велась активная рекламная кампания в социальных сетях, а также был открыт офис в Костанае.
В результате в строительство третьей очереди жилого комплекса были привлечены средства от 28 физических и одного юридического лица на общую сумму свыше 162 млн тенге. При этом, как установило следствие, полученные деньги использовались не по назначению, а сам объект до настоящего времени не завершен.
С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест. В числе арестованных активов — автомобиль Hyundai Santa Fe, трехкомнатная квартира и нежилые помещения.
На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело направлено в суд.