Агентство РК по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере теневой экономики, при этом особое внимание уделяется профилактике и защите граждан. В 2025 году в Восточно-Казахстанской области остановлена деятельность трёх финансовых пирамид. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Тимур Муканов.
Одним из ключевых инструментов стала цифровая безопасность. В мессенджере Telegram внедрён сервис «Baiqa, piramida», который позволяет пользователям проверить компании на признаки финансовых пирамид — достаточно ввести ссылку на сайт или страницу в соцсетях.
По словам Тимура Муканова, в 2025 году Департамент заблокировал 481 ссылку, связанную с финансовыми пирамидами, 591 ссылку на онлайн-казино и другие азартные игры, а также 121 ссылку на криптообменные пункты.
В целом, с 2021 года в Казахстане разоблачено более 100 финансовых пирамид, включая известные схемы Eolus Kazakhstan, Sinsera Systems и Best Road Investment.