Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане проводит расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sirius Energy».
По данным следствия, подозреваемый представлялся представителем чилийской компании и убеждал граждан инвестировать деньги в якобы высокодоходные проекты в сфере возобновляемой энергетики.
Средства от вкладчиков принимались исключительно в криптовалюте USDT. После перевода денег участникам открывали личные кабинеты, где отображались условные бонусы и якобы начисляемая прибыль.
Для привлечения новых инвесторов организатор открыл офисы в Астане и Алматы, проводил обучающие встречи и тренинги, активно продвигал проект в социальных сетях Instagram и TikTok. Кроме того, для создания видимости легальной деятельности было зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью на третье лицо, однако фактической хозяйственной деятельности компания не вела.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, жертвами схемы стали 380 человек. Один из потерпевших, поверив обещаниям о высокой доходности, оформил кредит на сумму 3 млн тенге, чтобы вложить средства в проект. Однако обещанные выплаты так и не были произведены, и теперь мужчина вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.
С санкции суда на банковские счета предполагаемого организатора наложен арест.
В АФМ отметили, что иная информация по делу в интересах следствия пока не разглашается. Ведомство также призывает граждан внимательно относиться к инвестиционным предложениям и не вкладывать деньги в проекты с признаками финансовых пирамид.