В Мангистауской области расследуют уголовное дело по факту организации незаконного игорного бизнеса в интернете. В качестве подозреваемого проходит Рантик Бахтияр Оглы, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По данным следствия, для работы онлайн-казино использовалась платформа bingo37.pro, где было доступно более тысячи азартных игр, включая популярные «Crazy Monkey», «Keno» и «Euro Game».
Игроков привлекали через Telegram и WhatsApp. В мессенджерах распространяли рекламу, фото и видео, а также предлагали бонусы и акции, создавая впечатление возможности быстрого заработка. После перевода денег пользователям предоставляли логины и пароли для входа в систему.
Для приема платежей и сокрытия финансовых операций подозреваемый, по версии следствия, привлек так называемых дроперов — граждан Грузии и Таджикистана. Они специально приезжали в Казахстан, оформляли банковские счета и SIM-карты, а затем передавали доступ организатору.
Через эти счета, как установили следователи, прошло более 3,1 млрд тенге.
Кроме того, суд уже принял решение о конфискации имущества. В доход государства обращены два автомобиля — Porsche Cayenne и Lexus GX 460, которые, по данным следствия, были оформлены на третьих лиц для сокрытия активов.
Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в интересах следствия.