Правила определяют порядок обмена и передачи компетентными государственными органами в АФМ информации, сведений и документов, необходимых для осуществления финансового мониторинга и анализа, полученной информации по операциям с признаками финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Основными задачами проведения финансового мониторинга по операциям с признаками ФРОМУ являются:
- выявление подозрительных операций с признаками ФРОМУ;
- сбор данных с использованием информационных систем и ресурсов, иных источников;
- построение гипотезы и осуществление финансового мониторинга по подозрительным операциям;
- установление масштабов подозрительных операций как на территории РК, так и зарубежных государств;
- проведение совместно с компетентными госорганами оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения и угроз общественной безопасности.