Агентство по финансовому мониторингу выявило и остановило деятельность криптосервиса «RAKS exchange», который на протяжении трёх лет занимался отмыванием денег от интернет-мошенничества и наркоторговли.
Сервис считался «уважаемым» в теневой среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, где общая аудитория превышала 5 миллионов пользователей. Через него проходили доходы более 200 наркоторговых площадок из Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Общий оборот «RAKS exchange» превысил 224 млн долларов США. В ходе расследования специалисты проанализировали свыше 4 тысяч криптокошельков, выявили «сборные» счета с преступными доходами и заблокировали 67 кошельков. На них заморожено около 9,7 млн USDT (примерно 5,2 млрд тенге).
После вмешательства казахстанских органов сервис фактически перестал существовать: удалены аккаунты в соцсетях, остановлена работа клиентской поддержки, а на форумах Darknet начались массовые жалобы наркоторговцев на невыполнение обязательств.
Ведомство отмечает, что это нанесло серьёзный удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса: нарушились логистические цепочки, снизились обороты нелегальных маркетов и пошатнулось доверие клиентов к преступным площадкам. Сейчас идёт работа по установлению и привлечению к ответственности организаторов сервиса.