При координации органов прокуратуры и при участии Агентства по финансовому мониторингу в Атырауской области проведены масштабные следственно-оперативные мероприятия, в результате которых изобличена деятельность пяти преступных групп.
Злоумышленники оформляли фиктивные документы через более чем 30 стоматологических клиник, «существовавших» лишь на бумаге. В действительности у этих организаций не было ни помещений, ни оборудования, ни специалистов. Их руководители и учредители даже не имели медицинского образования.
За фиктивные справки о якобы оказанных услугах организаторы схем удерживали от 10% до 20% от суммы пенсионных накоплений, выведенных со счетов граждан. Для обналичивания денег использовались 226 подставных лиц («дропперов»). Общий ущерб превысил 200 млрд тенге.
На похищенные средства участники преступных групп приобрели:
• 15 элитных автомобилей (Mercedes-Benz G-class, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade и др.) на сумму более 600 млн тенге;
• брендовые ювелирные изделия;
• квартиры, коммерческие помещения и земельные участки.
На данный момент проведено 59 обысков, избирается мера пресечения в отношении 10 подозреваемых. Поиск преступно нажитого имущества продолжается.
Важно: уголовная ответственность будет дана только действиям организаторов схем. Граждане, которые воспользовались правом на снятие пенсионных накоплений, не подпадают под расследование.
В АФМ также опровергли слухи о нарушении прав задержанных: все процессуальные действия проходят с соблюдением законодательства, у подозреваемых есть адвокаты и право на обращение в суд или прокуратуру.