Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету на расширенном заседании рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Документ направлен на адаптацию национального законодательства к современным реалиям финансового рынка, повышение эффективности финансового мониторинга и выполнение международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Законом предусмотрен выпуск исключительно именных ценных бумаг, пересмотр понятия «безупречная деловая репутация», разграничение понятий «национальная оценка рисков» и «секторальная оценка рисков», запрет на учреждение банков-ширм, внедрение автоматизированной системы риск-идентификации клиентов, а также расширение круга субъектов финансового мониторинга, включая операторов сотовой связи, клиринговые центры и Национальное агентство «Правительство для граждан». Вводятся новые пороговые суммы для операций с деньгами, имуществом и цифровыми активами, уточняются правила исключения лиц из перечня, связанного с финансированием терроризма, и закрепляются обязанности Агентства финансового мониторинга по контролю за рисковыми субъектами.
Закон также вводит новые понятия, такие как «финансирование оружия массового уничтожения», «иностранный траст», «скоринговый модуль» и «личный кабинет», а также устанавливает обязательство направлять сообщения о подозрительной деятельности, что соответствует Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы.
По итогам заседания члены Комитета приняли решение направить Закон на рассмотрение Палаты.