Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group».
Финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные «инновационные» направления.
Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако, средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях.
Сумма причинённого ущерба превысила 52 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в гг. Астана и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге.
В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.